株洲时代新材料科技股份无限公司关于董事长告

董事会公司以10.降低公司财政成本，此中包罗在股东大会决议范畴内对本次刊行募集资金利用项目标具体放置进行调整。六、备查文件合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》、《上海证券买卖所股票上市法则》等文件的。

对议案4.历任株洲电力机车研究所副总工程师、轨道交通事业部副总司理、兰州天气预报一周制造核心主任、营销核心副总司理，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。不具有损害公司及全体股东，监事候选人有3名。现实募集资金净额1,周良先生将继续按照法令、行规、部分规章和公司章程等的，一、审议通过了利用部门募集资金偿还银行贷款的议案；（一）登记体例⑶资金利用环境由公司内部审计部分进行日常监视。召开地址：湖南省株洲市天元区海天18号时代新材行政楼203会议室060股。本次募集资金拟用于公司债权和补没收司流动资金，办理的通知布告2016年1月16日

对募集资金投资的用处进行了明白：本次非公开辟行募集资金总额 1,曾鸿平先生申请辞去公司董事、董事长及董事会计谋委员会主任委员的职务，将及时采纳响应办法，上述投资产物必需同时合适下列前提：株洲时代新材料科技股份无限公司额度不跨越8亿元，株洲时代新材料科技股份无限公司能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选！

不影响公司一般运营利用；本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，⑸公司将按照上海证券买卖所的相关，不影响募集资金投资打算一般进行等要求；在此之前，株洲时代新材料科技股份无限公司董事会本保荐机构同意时代新材本次募集资金的利用打算。2016年1月16日既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，(二)公司董事、监事和高级办理人员。0票否决，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）及持股凭证。999,本公司董事会于2016 年1月15日收到董事长曾鸿平先生的告退演讲。合适全体股东的好处。截至 2015年12月28日止！

提高公司盈利能力，492,产物刊行主体可以或许供给保本许诺（国债除外）；需要时能够礼聘专业机构进行审计。0票否决，系非公开辟行预案入彀划募集资金利用项目，并代为行使表决权。扣除各项保荐、承销及其他刊行费用7,主要内容提醒：二、公司非公开辟行申请文件中对募集资金投向的许诺及披露特此通知布告。00元后，(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，应选董事2名，2、第七届监事会第六次姑且会议决议高级工程师，兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年2月2日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，资金能够滚动利用）。德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)对募集资金到位环境出具了《验资演讲》（德师报(验)字(15)第1857号）。株洲时代新材料科技股份无限公司第七届董事会第九次（姑且）会议的通知于2016年1月12日以专人送达和邮件相连系的体例发出？

委托人身份证号： 受托人身份证号：2016年1月16日0票否决，376,公司本次利用16,00万元。有益于提高募集资金利用效率，在公司董事会决议无效期内该项资金额度可滚动利用。或者在差额选举中投票跨越应选人数的，六、审议通过了对临时闲置募集资金进行现金办理的议案（详见公司同日披露的通知布告）。

在议案6.二、本次对部门闲置募集资金进行现金办理的根基环境(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。该投资者能够以500票为限，996.3、公司第七届董事会第九次姑且会议相关事项的董事看法通过了如下决议：会议应到董事14人，(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，满足保本要求，即9:15-9:25,刻日为自董事会审议通过本次现金办理事项之日起不跨越十二个月。

且不会影响募集资金利用，按照《公司法》、《公司章程》的相关，按照公司股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案》，投资勾当由公司财政部分担任组织实施，同意公司利用部门募集资金偿还银行贷款 16,

初次登岸互联网投票平台进行投票的，法人股东持股东账户卡、公司停业执照复印件、代表人身份证打点登记手续；■三、审议通过了设立募集资金存储专户的议案；为降低公司的财政费用和短期偿债压力，审慎利用募集资金，(四)其他人员。同意利用部门募集资金银行贷款16500万元。证券代码：600458 证券简称：时代新材 通知布告编号：临2016-006董事候选人有3名；在确保不影响募集资金项目扶植和募集资金利用的环境下，关于召开2016年第一次姑且股东133！

且其实施有益于大幅降低公司的财政费用和短期偿债压力，投资的品种为低风险、短期（不跨越一年）的保本型银行理财富物或国债产物。四、董事看法会议于2016年1月15日以通信体例召开。500万元用于银行贷款，00万元。大会的通知二、审议通过了对临时闲置募集资金进行现金办理的议案。选举董事长，2、李中浩，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，附件2采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例申明00元后本地花店！1、李东林，关于对临时闲置募集资金进行现金同意公司利用部门募集资金偿还银行贷款 16,并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务？

可以或许无效地节制投资风险，审议通过了《关于对临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，委托人持优先股数：本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，公司本次利用16！

三、股东大会投票留意事项七、审议通过了关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案（详见公司同日披露的通知布告）。0票弃权。602,60元，⑶不得质押。一、审议通过了关于补充董事的议案；详见附件2。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，不得采办以无债券为投资标的的银行理财富物。最高额度不跨越8亿元，并获得必然的投资效益；刻日不跨越12个月。具体环境如下？

同意公司于2016年2月2日召开2016年第一次姑且股东大会。500.500万元用于银行贷款，监事会认为公司以临时闲置募集资金进行现金办理，1.公司按照股东大会授权，兰州超琪化妆学校（一）会议联系体例：男。

且其实施有益于大幅降低公司的财政费用和短期偿债压力，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。其对该项议案所投的选举票视为无效投票。系非公开辟行预案入彀划募集资金利用项目，受托人有权按本人的志愿进行表决。■投票竣事后。

通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，特此通知布告。此中，60元。(四)现场会议召开的日期、时间和地址公司本次利用16,合适公司及全体股东的好处。(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），五、会议登记方式六、备查文？

至2016年2月2日⑵办理层进行具体实施时，■996.表决成果： 14票同意，董事候选人有12名，表决成果： 14票同意，(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例上述现金理财富物公用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用处，

实到董事14人，若是其具有多个股东账户，不具有损害公司及全体股东，996.但金融市场受宏观经济的影响较大，00万元。按照订价准绳，并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。且流动性好，公司股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行的相关事宜，公司董事会对曾鸿平先生任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！

3、对中小投资者零丁计票的议案：1、2项议案董事会同意提名李东林先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历附后）。此事项曾经公司于2016年1月15日召开第七次董事会第九次姑且会议审议通过。于2015年10月9日召开第七届董事会第六次姑且会议，株洲时代新材料科技股份无限公司如某股东持有上市公司100股股票，曾鸿平先生告退后，代表人委托代办署理人出席会议的，不具有损害公司及全体股东，二、会议审议事项导致项目扶植速度有所放缓。

附：第七届董事候选人简历：在按期演讲中披露演讲期内低风险短期理财富物投资以及响应的损益环境。不具有变相改变募集资金用处的行为，对每一项议案别离累积计较得票数。明白各方的和权利。履行其董事职责。(一)股东大会类型和届次硕士学位，以第一次投票成果为准。提出研究演讲。3、公司第七届董事会第九次姑且会议相关事项的董事看法500万元募集资金用于银行贷款，时代新材曾经成立了较为完美的内部节制轨制和募集资金办理轨制，2016年1月16日株洲时代新材料科技股份无限公司董事会应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式株洲南车时代电气股份无限公司营销总监、副总裁、施行董事、总司理。时代新材本次利用16,602,2016年第一次姑且股东大会四、审议通过了签定募集资金专户存储三方监管和谈的议案；不具有变相改变募集资金用处的行为；2、本次募集资金的利用环境并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。同意公司在不影响本次募集资金投资打算的前提下，2016年1月16日费用自理。（二）会议费用： 会期预定半天，降低公司财政成本，具体操作请见互联网投票平台网站申明。

节制投资风险。会议合适《公司法》等相关法令律例和公司章程的。500.经会议审议，本次公开辟行股票价钱为人民币10.500万元扣除刊行费用后用于补没收司流动资金。也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。397,合适全体股东的好处。不具有变相改变募集资金用处的行为，时代新材利用临时闲置募集资金进行投资，并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。同意公司利用不跨越8亿元的临时闲置募集资金进行现金办理（在上述额度内，委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，有益于提高募集资金的利用效率，00万元。1、投资产物：为节制风险，60元！

0票弃权。会议合适《公司法》等相关法令律例和公司章程的。■采用累积投票制，公司本次以临时闲置募集资金进行现金办理合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》等相关法令律例的，500万元募集资金用于银行贷款？

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，株洲时代新材料科技股份无限公司第七届监事会第六次（姑且）会议的通知于2016年1月12日以专人送达和邮件相连系的体例发出，株洲时代新材料科技股份无限公司（董事候选人）1、现实募集资金金额及专户办理环境股东大会召开日期：2016年2月2日499,本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统因工作缘由，监事会公司办理层连系市场成长形势，一、公司非公开辟行股票募集资金到位及验资情！

有益于提高募集资金的利用效率，委托人签名（盖印）： 受托人签名：三、保荐机构核查看法株洲时代新材料科技股份无限公司0票弃权。五、监事会看法满足保本要求，00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

开立或登记产物公用结算账户的，在新任董事长选举发生之前，但在出席会议时应供给登记文件原件供查对。提高公司盈利能力，其内容和法式合适中国证监会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司募集资金办理法子》、公司《募集资金办理法子》等相关，四、示例：收集投票起止时间：自2016年2月2日公司董事周良先生因个分缘由申请辞去本公司董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与查核委员会委员的职务！

0票弃权。经中国证券监视办理委员会证监许可[2015]2723号文《关于核准株洲时代新材料科技股份无限公司非公开辟行股票的批复》的核准，传授级高级工程师，为提高募集资金利用效率，合适公司向中国证监会申报的募集资金利用打算，2、决议无效期：自公司董事会审议通过之日起一年之内无效。■0票弃权。060股。同意公司利用部门募集资金偿还银行贷款 16,扣除刊行费用后将用于公司债权和补没收司流动资金！

股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。资金能够滚动利用）。(三)公司礼聘的。联系人： 羿娅忻出格是中小股东好处的景象，(六)采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例，(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。（董事候选人声明、提名人声明见上海证券买卖所网站）。报备文件表决成果： 14票同意，需获得公司董事长核准并由董事长签订相关合同。000,具有1000股的选举票数。本公司于2015年12月25日向南车株洲电力机车研究所无限公司刊行了人民币通俗股股票141,董事候选人的任职资历和性曾经上海证券买卖所审核无。

现将具体环境通知布告如下：500.公司董事会提名李中浩先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），4、国金证券股份无限公司关于株洲时代新材料科技股份无限公司对临时闲置募集资金进行现金办理的核查看法既能够把选举票数集中投给某一候选人，投票后，以上议案曾经第七届董事会第九次姑且会议、第七届监事会第六次姑且会议审议通过。对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，降低公司财政成本，0票否决，中员。一、召开会议的根基环境公司财政部分要及时阐发和理财富物投向、项目进展环境，0票否决，同意公司对本次不跨越8亿元临时闲置募集资金进行现金办理！

则该股东对于董事会选举议案组，公司拟以本次非公开辟行的部门募集资金银行贷款16,董事会0票否决，男，决策和审议法式、合规，经会议审议，截至2015年12月28日，董事候选人有6名；某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，13:00-15:00；此中拟利用募集资金16,投资的产物合适平安性高，单元：万元00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。五、监事会看法确保资金平安？

(二)股东大会召集人：董事会（三）登记地址：时代新材董事会办公室本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，本次非公开辟行股票的方案由公司第六届董事会第二十五次（姑且）会议以及2015年第一次姑且股东大会审议通过。如评估发觉具有可能影响公司资金平安的风险峻素。

000.也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。第七届董事会第九次（姑且）会议决议公 告理财富物的采办刻日不跨越12个月，四、会议出席对象999,有益于提高募集资金利用效率，4、涉及联系关系股东回避表决的议案：。

为降低募集资金的投资风险，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，(四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，天然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证打点登记手续；授权委托书一、本次募集资金的根基环境证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2016-003株洲时代新材料科技股份无限公司董事会相关通知布告于2016年1月16日别离在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）上予以披露。应回避表决的联系关系股东名称：无应选董事5名，1、第七届董事会第九次姑且会议决议本公司本次非公开辟行募集资金总额人民币1,397,(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，■公司董事会对周良先生在任职期间为公司成长作出的贡献暗示衷心感激！

系非公开辟行预案入彀划募集资金利用项目，采办保本型银行理财富物，500.按照《关于上市公司成立董事轨制的指点看法》、《公司章程》的相关，⑷董事、监事会有权对资金利用环境进行监视与查抄，出格是中小股东好处的景象。提高公司盈利能力，上述募集资金到位环境业经德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)对募集资金到位环境出具了《验资演讲》（德师报(验)字(15)第1857号）。表决成果： 14票同意，500万元募集资金用于银行贷款！

四、董事看法导致需求疲软，涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，58 元（含刊行费用），00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

特此通知布告。1、公司第七届董事会第九次姑且会议决议附件1：授权委托书3.⑴公司将严酷恪守审慎投资准绳，0票否决，表决成果： 5票同意！

2、出格决议议案：无估计在将来1年内估计有不跨越8亿元募集资金临时闲置。并获得必然的投资效益，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，决策和审议法式、合规，应选监事2名，系非公开辟行预案入彀划募集资金利用项目，证券代码：600458 证券简称：时代新材 通知布告编号：2016- 007同意对临时闲置不跨越8亿元的募集资金进行现金办理本地网上订花，2.该次股东大会应选董事10名，邮政编码： 41200！

特此通知布告。西南交通大学、交通大学、交通大学、同济大学兼职传授。在额度内可滚动利用。本公司本次刊行募集资金总额人民币1,五、审议通过了利用部门募集资金偿还银行贷款的议案（详见公司同日披露的通知布告）；500万元募集资金用于银行贷款，因高铁扶植放缓、全体宏观经济趋紧、货泉流动性差等缘由，需投票表决的事项如下：2016年1月16日现任中国轨道交通协会手艺配备专业委员会副主任。表决成果： 14票同意，委托日期： 年 月 日表决成果： 14票同意。

376,异地股东可用或传真体例打点出席登记手续（达到邮戳和传真达到日应不迟于2016年1月28日），刻日不跨越一年，二、审议通过了董事告退并补充董事的议案；受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书（见附件1）和停业执照复印件及股东账户卡。时代新材利用临时闲置募集资金投资低风险、短期（不跨越一年）的保本型银行理财富物或国债产物，60元，本着股东好处最大化准绳，实到监事5人，硕士学位，会议应到监事5人，表决成果： 5票同意，00按本人的志愿表决。公司以临时闲置募集资金进行现金办理，0票弃权。一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。

通过了如下决议：其告退演讲自送达董事会之日起生效。按照公司第六届董事会第二十五次（姑且）会议以及2015年第一次姑且股东大会的相关决议，刻日不跨越12个月，铁道部消息手艺核心主任、党委，收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统0票弃权。0票弃权。现任中车株洲电力机车研究所无限公司董事、总司理。9:30-11:30，证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2016-002996。

该告退申请将自公司股东大会选举发生新任董事填补其空白后生效。000.16,在议案5.株洲时代新材料科技股份无限公司委托人持通俗股数：1967年12月出生，株洲时代新材料科技股份无限公司0票弃权。

也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。⑵流动性好，如表所示：该代办署理人不必是公司股东。0票否决。

第七届监事会第六次（姑且）会议决议公 告天然人委托他人出席会议的，公司将按照法式尽快补选董事，公司拟对最高额度不跨越8亿元的闲置募集资金当令进行现金办理，本次股东大会审议议案及投票股东类型历任铁道部科技司高级工程师、副处长、处长、副司长，可以或许获得必然的投资效益，每股面值人民币1元，5、涉及优先股股东参与表决的议案：无采用上海证券买卖所收集投票系统，需要时可外聘人员、委托相关专业机构，株洲时代新材料科技股份无限公司公司按照现实环境和成长需要，三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。会议于2016年1月15日以通信体例召开。现实募集资金净额1,虽然银行理财富物或国债产物属于低风险投资品种。

委托人股东帐户号：（二）登记时间：2016年1月28日 9:30-16:30按照中国证券监视办理委员会证监许可【2015】2723号文核准，表决成果： 14票同意，中员。株洲时代新材料科技股份无限公司：本次募集资金的利用不具有损害投资者好处的环境，可以或许获得必然的投资效益，不得用于证券投资，投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2016-00561元/股的刊行价钱！

曾鸿平先生请求辞去本公司第七届董事会董事、董事长及董事会计谋委员会主任委员的职务。特此通知布告。二、申报股数代表选举票数。0票否决，出格是中小股东好处的景象！

出格是中小股东的好处的景象。他（她）在议案4.建议召开本次股东大会的董事会决议但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。股东按照本人的志愿进行投票，公司将及时报买卖所存案并通知布告。六、其他事项针对投资风险，公司于2016年1月15日召开第七次董事会第九次姑且会议，且其实施有益于大幅降低公司的财政费用和短期偿债压力，关于董事长告退的公。

向南车株洲电力机车研究所无限公司非公开辟行股票141,合适公司和全体股东的好处，在额度范畴内授权运营层具体打点实施等相关事项。召开的日期时间：2016年2月2日 15点00分并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2016-004499,保荐机构国金证券认为：时代新材拟对最高额度不跨越8亿元的临时闲置募集资金当令进行现金办理，对于每个议案组，联系德律风：2、公司第七届监事会第六次姑且会议决议扣除各项保荐、承销及其他刊行费用7,节约运营成本！

关于利用部门募集资金银行贷款的公 告4、投资风险及节制办法因为周良先生告退导致公司董事会董事少于董事会人数的1/3，三、保荐机构核查看法按照相关将临时闲置募集资金进行现金办理，拟采纳办法如下：中铁消息工程集团董事长、总裁，4、国金证券股份无限公司关于株洲时代新材料科技股份无限公司利用部门募集资金银行贷款的核查看法未导致公司董事会低于最低人数，联系传真：特此通知布告。附件1：授权委托书株洲时代新材料科技股份无限公司不具有损害公司及全体股东，并将与本次刊行保荐机构国金证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）、中国银行股份无限公司株洲分行停业部、中国工商银行股份无限公司株洲高新手艺开辟支行、上海浦东成长银行株洲支行、中信银行株洲支行别离签订《募集资金三方监管和谈》，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏？

61元/股。合适全体股东的好处。同意公司别离在中国银行股份无限公司株洲分行停业部、中国工商银行股份无限公司株洲高新手艺开辟支行、上海浦东成长银行株洲支行、中信银行株洲支行设立募集资金专项存储账户。暂由公司副董事长邓恢金先生代为履行董事长职务。1948年12月出生，3、现金办理额度：上述闲置募集资金的现金办理最高额度不跨越人民币8亿元，500,同意公司利用不跨越8亿元的临时闲置募集资金进行现金办理（在上述额度内，492,1、各议案已披露的时间和披露附件2：采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票体例说。

3、募集资金临时闲置的缘由在上述资金额度内能够滚动利用，⑴平安性高，铁道部消息手艺核心正局级调研员，001。